反洗钱等级划分5个等级

反洗钱等级划分5个等级
反洗钱等级是由中国人民银行及分支机构按监管分工划分的，共abcde五个等级。a类是95分≤aaa≤100分，90≤aa<95，85≤a<90。b类是80≤bbb<85，75≤bb<80，70≤b<75。c类是65≤ccc<70，60≤cc<65，55≤c<60。d类是50≤d<55。e类是e<50。反洗钱等级划分5个等级的法律依据
《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。


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